Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией при участии россиянина.
Шотландский банк получил запрос о схеме «отмывания» денег из России»Разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривенн за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал Луценко на своей странице в Facebook.
Луценко утверждает, что «под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева».
СМИ: убийца Вороненкова был в розыске по делу об отмывании денегОн добавил, что через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведены 2,5 миллиарда гривен (около 926,6 миллиона долларов). Генпрокурор сообщил, что сейчас тысяча сотрудников правоохранительных органов проводит обыски и другие неотложные следственные действия.
По данным на официальном сайте компании, «Тедис Украина» является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний страны.
Источник:
Оставить ответ
Вы должны быть авторизованы чтобы размещать комментарии.